Obavijest o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d.
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo vas da su Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na svojim sjednicama održanim dana 2. lipnja 2009. godine utvrdili prijedloge odluka koji se upućuju na donošenje i razmatranje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo vas da su Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na svojim sjednicama održanim dana 2. lipnja 2009. godine utvrdili prijedloge odluka koji se upućuju na donošenje i razmatranje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.
Donesena je Odluka o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. za dan 22. srpnja 2009. godine (srijeda) u Koprivnici, s početkom u 12,00 sati i dnevnim redom kako slijedi:
- Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika;
- Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća grupe PODRAVKA za poslovnu 2008. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d., te godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2008. godinu te Izvješće Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2008. godini;
- Upotreba dobiti za poslovnu 2008. godinu;
- Stjecanje vlastitih dionica;
- Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.;
- Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
- Izbor člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
- Imenovanje revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2009. godinu i utvrđivanje naknade za rad.
Prijedlozi odluka koje Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. upućuju na donošenje i razmatranje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. objavit će se u "Narodnim novinama", HINA-i i Okružnici koja se dostavlja na adrese svih dioničara, te su objavljeni na internet stranicama PODRAVKE d.d.
